| г.Ташкент | 16 июня 2016 г. |
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О ПРОВЕДЕННОМ СОБРАНИИ
Полное наименование акционерного общества:
Акционерное общество «YUNUSOBOD DEHQON BOZORI»
Местонахождение общества: г.Ташкент, Юнусабадский р-н, Юнусобод, 3 квартал
Вид общего собрания: очередное.
Форма проведения общего собрания: очная.
Дата проведения общего собрания: 16 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Юнусабадский район, Юнусобод, 3 квартал
Кворум общего собрания: 628493 голосующих акций – 95,92 % голосов.
Количество зарегистрированных участников собрания: 21.
II. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НИМ
1 вопрос, поставленный на голосование:
«Yunusobod dehqon bozori» АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига бахо бериш.
Итоги голосования:
Ёклаган – 623343 та овоз (99,1804%), карши – йук, бетараф. – 5150 та овоз (0,8194%), хеч канакасига овоз бермаганлар- йук, хакикий эмаслар- йук.
Принятое решение:
«Yunusobod dehqon bozori» АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг ҳисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига коникарли бахо берилсин..
2 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.
Итоги голосования:
Ёклаган – 623343 та овоз (99,1804%), карши – йук, бетараф. – 5150 та овоз –(0,8194%), хеч канакасига овоз бермаганлар- йук, хакикий эмаслар- йук.
Принятое решение:
Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича молиявий –хужалик фаолияти юзасидан “Консаудитинформ” МЧЖнинг 2016 йил 18 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин.
3 вопрос, поставленный на голосование:
Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.
Итоги голосования:
Ёклаган – 623343 та овоз (99,1804%), карши – йук, бетараф. – 5150 та овоз –(0,8194%), хеч канакасига овоз бермаганлар- йук, хакикий эмаслар- йук.
Принятое решение:
Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни буйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиклансин.
4 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш..
Итоги голосования:
Ёклайман – 623313 та овоз (99,1756%), каршиман – йук, бетараф – 5180та овоз ( 0,8242%), хеч канакасига овоз бермаганлар- йук, хакикий эмаслар- йук .
Принятое решение:
Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиклансин.
5 вопрос, поставленный на голосование:
Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи.
Итоги голосования:
Ёклаган– 623343 та овоз (99,1804%), карши – 5150та овоз, бетараф. – йук, хеч канакасига овоз бермаганлар-йук, хакикий эмаслар-йук.
Принятое решение:
Жамият кузатув кенгашининг 2015 йил якуни буйича ўз ваколат доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиклансин.
6 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисобварағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.
Итоги голосования:
Ёклаган– 623343 та овоз (99,1804%), карши – 5150та овоз, бетараф. – 0, хеч канакасига овоз бермаганлар-0, хакикий эмаслар-0.
Принятое решение:
Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича курилган 26 425 500 сум зарари ҳисобварағи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Ушбу зарар жамият баланси 450- каторидаги коплпнмаган зарар хисобига киритилсин.
7 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.
Итоги голосования:
Ёклаган– 623343 та овоз (99,1804%), карши – 0 овоз, бетараф. – 5150 та (0,8194%), хеч канакасига овоз бермаганлар-йук, хакикий эмаслар-йук.
Принятое решение:
Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият директори (Н. Темиров)га «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (ёқлаган 623343 та овоз – (99,1804%), қарши – йўқ, бетараф 5150 та овоз – (0,8194%) хеч канакасига овоз бермаганлар-йук, хакикий эмаслар-йук.
8 вопрос, поставленный на голосование:
Жамият директорини сайлаш.
Итоги голосования:
8.1. Ёклаган– 628488 та овоз (99,9990%), карши – 0 овоз, бетараф. – 0 овоз, хеч канакасига овоз бермаганлар--5та (0,001%), хакикий эмаслар-0.
8.2. Ёклаган– 0 та овоз, карши – 628061та (99,9311%)та овоз, бетараф. – 10 та овоз (0,0016), хеч канакасига овоз бермаганлар—422 та (0,067%), хакикий эмаслар-0.
8.3.Ёклаган– 0 та овоз, карши – 627961та овоз (99,9152%), бетараф. – 10 та овоз (0,0016%), хеч канакасига овоз бермаганлар--422та (0,067%), хакикий эмаслар-100та (0,0159%).
Принятое решение:
Жамият директори этиб купчилик овоз билан Темиров Нарзулла Муйдинович 1 йил муддатга сайлансин.
9 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.
Итоги голосования:
9.1. Халисов Дониер Муратович 4322677 - та овоз
9.2. Хакимов Рауф Арипович 4321290 - та овоз
9.3. Хайдаров Бахтиер 4320404 - та овоз
9.4.Исраилов Баер 35910- та овоз
9.5. Саидахмедов Окил 4320190 - та овоз
9.6. Камолов Толмас Каримович 4320261 - та овоз
9.7. Иногомов Равшан Тулкунович 4320190 - та овоз
9.8. Мамадалиева Раъно Мирисламовна 0
9.9. Пулатов Рахим Бурхонович 36085- та овоз
9.10. Саримсоқов Алишер Тухтамишевич 4320190 - та овоз
Принятое решение:
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:
9.1. Халисов Дониер Муратович 4322677 - та овоз
9.2. Хакимов Рауф Арипович 4321290 - та овоз
9.3. Хайдаров Бахтиер 4320404 - та овоз
9.4. Саидахмедов Окил 4320190 - та овоз
9.5. Камолов Толмас Каримович 4320261 - та овоз
9.6. Иногомов Равшан Тулкунович 4320190 - та овоз
9.7. Саримсоқов Алишер Тухтамишевич 4320190 - та овоз
10 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятнинг тафтиш комиссиясини сайлаш.
Итоги голосования:
Ёклаган– 623343 та овоз (99,1804%), карши – йук, бетараф. – 5150 та (0,8194%), хеч канакасига овоз бермаганлар- йук, хакикий эмаслар- йук.
Принятое решение:
Жамият Тафтиш комиссиясига Мамадалиева Раъно, Холматова Тамара, Маткурбонов Ойбеклар сайлансин. (ёқлаган 623343 та овоз – 99,1804%, қарши – йўқ, бетараф 5150 та овоз-0,8194% хеч канакасига овоз бермаганлар- йук, хакикий эмаслар- йук.
11 вопрос, поставленный на голосование:
Жамият Уставига узгаотириш киритиш.
Итоги голосования:
Ёклаган– 623343 та овоз (99,1804%), карши – йуковоз, бетараф. – йук, хеч канакасига овоз бермаганлар-5150 та (0,8194%), хакикий эмаслар- йук.
Принятое решение:
Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ жамият Уставига ўзгартиришлар киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.(ёқлаган 623343 та овоз – 99,1804%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ, хеч канакасига овоз бермаган 5150 та овоз-0,819% хакикий эмас йук).
12 вопрос, поставленный на голосование:
“Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.
Итоги голосования:
Ёклаган– 628493 та овоз (99,9998%), карши – йук, бетараф. – йук, хеч канакасига овоз бермаганлар- йук , хакикий эмаслар- йук.
Принятое решение:
“Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.(ёқлаган 628493 та овоз – 99,9998%, қарши – йук, бетараф – йўқ, хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.
13 вопрос, поставленный на голосование:
“Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.
Итоги голосования:
Ёқлаган 623333 та овоз – (99,1788%), қарши 5150 та овоз-(0,8194%), бетараф 10та овоз-(0,0016%) хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.
Принятое решение:
“Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 623333 та овоз – 99,1788%, қарши 5150 та овоз-0,8194%, бетараф 10 та овоз-0,0016%, хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.).
14 вопрос, поставленный на голосование:
“Жамият Директори тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.
Итоги голосования:
Ёқлаган 623333 та овоз – (99,1788%), қарши 5150 та овоз-(0,8194%), бетараф 10та овоз-(0,0016%) хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ..
Принятое решение:
“Жамият Директори тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 623333 та овоз – 99,1788%, қарши 5150 та овоз-0,8194%, бетараф 10та овоз-0,0016% хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.).
15 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
Итоги голосования:
Ёқлаган 623333 та овоз – (99,1788%), қарши 5150 та овоз-(0,8194%), бетараф 10та овоз-(0,0016%).
Принятое решение:
Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги тахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 623333 та овоз – 99,1788%, қарши 5150 та овоз-0,8194%, бетараф 10та овоз-0,0016% хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.).
16 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятда “Корпоратив бошқарув Кодекси”га риоя қилишни тасдиқлаш.
Итоги голосования:
Ёқлаган 623333 та овоз – 99,1788%, қарши 5150 та овоз-0,8194%, бетараф 10та овоз-0,0016%, хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.).
Принятое решение:
Жамиятнинг “Корпоратив бошқарув Кодекси” иловага мувофиқ тасдиқлансин ва унга риоя қилиш тасдиқлансин. “Корпоратив бошқарув кодекси”га илова тариқасида ишлаб чиқиладиган низом ва йўриқномаларни тасдиқлаш хуқуқи жамият Кузатув кенгашига берилсин. (ёқлаган 623333 та овоз – (99,1788%), қарши 5150 та овоз-(0,8194%), бетараф 10та овоз-(0,0016%, хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.).
17 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.
Итоги голосования:
Ёқлаган 623333 та овоз – (99,1788%), қарши 5150 та овоз-(0,8194%), бетараф 10та овоз-(0,0016%, хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.).
Принятое решение:
“Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 623333 та овоз – 99,1788%, қарши 5150 та овоз-0,8194%, бетараф 10та овоз-0,0016%, хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.).
18 вопрос, поставленный на голосование:
Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.
Итоги голосования:
Ёқлаган 623333 та овоз – (99,1788%), қарши 5150 та овоз-(0,8194%), бетараф 10та овоз-(0,0016%, хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.).
Принятое решение:
“Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 623333 та овоз – (99,1788%), қарши 5150 та овоз-(0,8194%), бетараф 10та овоз-(0,0016%, хеч канакасига овоз бермаганлар- йўқ, хакикий эмаслар- йўқ.).
Председатель
Счетной комиссии Закирова Ф.
Член Счетной комиссии Умарходжаев М.
Член Счетной комиссии Атаходжаев З.
ПРОТОКОЛ
Счетной комиссии очередного Общего собрания акционеров
AО "YUNUSOBOD DEHQON BOZORI"
г. Ташкент 16.06.2016г.
Счетная комиссия в составе: Председателя Счетной комиссии Закировой Ф.М., и членов Cчетной комиссии Умарходжаева М.,и Атахужаева З., составили настоящий протокол о нижеперечисленным:
- Итоги регистрации участников очередного Общего собрания акционеров AО "YUNUSOBOD DEHQON BOZORI".
а) Согласно реестра акционеров в голосовании могут принять участие 789 акционеров с 655241 акциями имеющими право голоса.
б) На момент открытия собрания зарегистрировано 21 акционера и их представителей, в совокупности владеющих 628493 голосующих акций, что составляет 95,92% от общего числа голосующих акций.
Кворум для проведения очередного Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имеется, в связи, с чем Общее собрание акционеров считается открытым.
- Итоги голосования.
Для голосования акционеров и их представителей выдано 21 бюллетеня, в которых перечислены все вопросы повестки дня. По регламенту голосование проводилось после рассмотрения вопросов повестки дня, внесенных в бюллетень.
Перед началом голосования урна для бюллетеней была проверена и опломбирована Счетной комиссией.
Счетной комиссией очередного собрания акционеров от «16» июня 2016г. произведен подсчет голосов, всего пришло 21 акционеров с 628493 голосами, по итогам голосования 20 акционеров сдали бюллетеней и 1 акционер не сдал бюллетень 0,0002%.
Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, которые хранятся:
1. у Председателя Наблюдательного совета,
2. в Правлении общества,
3. у Председателя Счетной комиссии,
Счетная комиссия:
Председатель Счетной комиссии:
Закировой Ф.
Члены Счетной комиссии:
Умарходжаев М.
Атаходжаев З.
Приложение № 2 к протоколу счетной комиссии АО «Юнусобод дехкон бозори» от 16.06.2016г. по кумулятивному голосованию
Голоса распределились следующим образом:
| № | Повестка дня | За |
| Количество голосов | ||
| 9 | Кузатув кенгаши аъзолари куйидаги таркибда сайлансин: | |
| 9.1. | Халисов Дониер | 4322677 |
| 9.2. | Иногомов Равшан | 4320190 |
| 9.3. | Камолов Толмас | 4320261 |
| 9.4. | Хайдаров Бахтиер | 4320404 |
| 9.5. | Саримсоков Алишер | 4320190 |
| 9.6. | Саидахмедов Окил | 4320190 |
| 9.7. | Хакимов Рауф | 4321290 |
Председатель счетной комиссии Закирова Феруза
Члены счетной комиссии Умарходжаев Маъмур
Атаходжаев Зиевуддин
ПРОТОКОЛ
Заседания счётной комиссии
Годового Общего собрания акционеров
AJ « YUNUSOBODDEHQONBOZORI»
г. Ташкент 14.04.2015 г.
Счетная комиссия в составе : Юлдашева Ш.Х., Закирова Ф.М., и Асатова М.С.
.
ПОВЕСТКА ДНЯ :
1. Избрание Председателя счетной комиссии Годового Общего собрания акционеров
AО « YUNUSOBODDEHQONBOZORI»
Член счетной комиссии Закирова Ф.М., выступив по повестке дня, предложила избрать председателем счетной комиссии на общее собрание акционеров Юлдашеву Ш.Х., Других предложений не поступило.
Принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ :
1. Избрать председателем счетной комиссии на Годовое общее собрание акционеров
AJ « YUNUSOBODDEHQONBOZORI» , которое проводится 14.04.2015 года Юлдашеву Ш.Х.
Члены счетной комиссии :
1. Юлдашева Ш.Х __________________
2. Закирова Ф.М __________________
3. Асатова М.С. __________________